Противодействие легализации

  Банк в полной мере реализует требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации в данной сфере.

  Согласно Федерального закона 115-ФЗ, Банк обязан идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, осуществлять процедуры по выявлению операций сомнительного характера и пресекать операции, в отношении которых возникает подозрение, что их конечной целью является обналичивание денежных средств или вывод капитала за рубеж, а также обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. В связи с этим, Банк может направлять своим клиентам запросы о предоставлении документов и сведений. Перечень запрашиваемых документов и сведений, а также сроки их предоставления, определяются Банком самостоятельно в соответствии с внутренними нормативными документами и условиями заключенных с Банком договоров.